国家金融监督管理总局河北监管局关于防范“日切”套利风险的通知

来源网站：中国银行保险监督管理委员会原文链接产业类型：金融业

发布机构：河北项目类别：贷款贴息/贴保

所属地区：国家级政策文号：暂无

发布日期：2024-01-23

政策正文：

冀金规〔2024〕1号

各监管分局，各大型银行河北省分行，各股份制银行、城市商业银行、东亚银行石家庄分行，河北省农信联社、河北银行，石家庄各新型农村金融机构：

我局在非现场监管中发现全省存款总量呈季末上涨、次月下降规律，不排除部分机构存在冲时点行为。同时发现部分存款人存在“日切”套利行为，即利用不同银行核心系统每日记账时点的时间差，通过短时间内在多家银行间“踩点”“接力”转存，实现同一笔资金同一日在多

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